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3家網店6年賣出250億元游戲點卡?非法地下錢莊六年洗錢250億元

2021-11-12來源:北京反洗錢研究所

  10月29日,上海市公安局經偵總隊會同寶山分局通報“礪劍1號—上海首例利用游戲點卡非法從事資金匯兌案”,3家游戲網店近6年的游戲點卡銷售額,竟累計達250億元。日前,警方已將該“地下錢莊”一舉搗毀,并抓獲犯罪嫌疑人20余名。

  前期,上海市公安局經偵總隊結合“殲擊21”專項行動,依托智慧公安建設成果,研判發現大量可疑資金賬戶組,判斷有人涉嫌非法從事人民幣匯兌業務。

  于是從可疑賬戶入手,警方循線深挖出一個可疑境外網站,查明了網站實際經營人萬某、黃某,并由此發現了數個非法網絡換匯平臺。

  經查,自2015年10月以來,該犯罪團伙為牟取非法利益,自行搭建境外服務器,未經批準私自架設非法網絡換匯平臺,招攬境內外匯兌客戶,為他人提供本外幣匯兌服務。

  以境外匯兌客戶為例,網站客服會引導客戶使用外幣充值游戲點卡。錢莊團伙再伙同境內經銷商,將游戲點卡變現為人民幣,為客戶火速完成換匯交易,并從中收取5%-10%不等的手續費。在短短6年間,該犯罪團伙通過上述手法非法換匯金額達250億元人民幣。

  該案中,犯罪嫌疑人瞄準互聯網游戲點卡的國際流通性和價格穩定性,通過自定匯率的方式,將其與貨幣價值掛鉤,作為連通境內外,開展非法換匯交易的介質,由此給非法活動披上了“合法”外衣。

  犯罪團伙內部分工明確,犯罪嫌疑人萬某等人招攬數名境內游戲點卡經銷商,為其開展非法換匯業務提供便利,形成管理組、銷售組、點卡組、收貨組等多個環節的犯罪產業鏈。

  日前,上海市局經偵總隊會同寶山分局根據“礪劍1號”專項行動部署要求,在廣東、福建警方的大力配合下,會同外匯管理部門抓獲犯罪嫌疑人20余名,搗毀非法網絡匯兌平臺3個,查獲價值2000萬元的未兌付游戲點卡,總涉案金額250余億元。

  警方表示,根據國家相關法律法規規定,在國家規定的交易場所以外,非法買賣外匯擾亂市場秩序情節嚴重的涉嫌非法經營犯罪。非法從事資金匯兌活動,嚴重破壞經濟金融安全和外匯管理秩序,更可能成為犯罪分子轉移隱匿贓款、逃避查凍追繳的非法資金通道。個人通過此類非法網絡換匯平臺,進行本外幣匯兌的行為涉嫌違法,需承擔相應法律責任。

  同時表示,下階段上海警方將深入推進“礪劍1號”專項行動,持續緊盯地下錢莊犯罪等重大風險型經濟犯罪,力求做到同類犯罪集中打、有組織犯罪深化打、新型犯罪攻堅打,警力資源統籌,全力捍衛經濟金融安全穩定。

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