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打擊涉毒涉黑涉賭洗錢 央行反洗錢敢于“亮劍”

2021-07-16來源:金融時報

  當前,隨著社會經濟的快速發展,各類犯罪與洗錢活動相互交織滲透,洗錢犯罪充當助紂為虐、為虎作倀的角色,洗錢手段不斷翻新,涉案金額持續攀升,對金融安全、社會穩定和人民群眾切身利益造成威脅。

  今年是中國共產黨成立100周年,人民銀行深入推進黨史學習教育,把開展打擊洗錢犯罪三年專項行動作為“我為群眾辦實事”實踐活動之一,以工作實績檢驗學習成效。記者了解到,自“我為群眾辦實事”活動開展以來,人民銀行敢于亮劍,通過發揮反洗錢職能優勢,在推動洗錢案件的起訴和審判、參與全國掃黑除惡斗爭、打擊虛開增值稅專用發票和騙取出口退稅、打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動等方面取得顯著成效;同時,人民銀行深入開展洗錢類型分析工作,全面總結國家面臨的洗錢威脅和類型情況,積極推動刑法洗錢罪條款司法解釋修訂取得進展,加強舉報答復工作管理和指導,切實做好群眾訴求回應工作。

  人民銀行反洗錢局向《金融時報》記者介紹,今年一季度,人民銀行分支行共向偵查機關移送涉賭博洗錢線索447條、涉電信詐騙洗錢線索210條、涉傳銷洗錢線索34條、涉毒品洗錢線索38條、涉非法集資洗錢線索87條;協助偵查機關調查涉毒品洗錢案件58起、涉腐敗洗錢案件463起、涉稅洗錢案件66起。

  依托反洗錢調查手段

  協助挖掘顯性“浮財”和隱形“暗財”

  黑社會性質的組織犯罪嚴重危害人民群眾的生命、財產安全,影響黨和國家基層政權建設,應當依法嚴厲打擊。此類犯罪一般組織比較嚴密,具有隱蔽性、復雜性和反偵查特點,利用反洗錢調查手段,有望從“蛛絲馬跡”中找到關鍵情報與證據,有助于推動案件偵破。

  廣東省茂名高州市的一起涉黑案就是個典型案例。以曾某權、柯某威等人為首的黑社會性質組織盤踞在該市20余年,該組織控制壟斷當地拍賣、河砂開采等行業,攫取巨額經濟利潤,非法獲利2.7億余元,并在當地連續頻繁實施故意傷害、聚眾斗毆等違法犯罪活動,先后造成3人死亡、1人重傷、10人輕傷,此外,多次行賄公職人員,利用這些國家工作人員的包庇、縱容稱霸一方,社會影響極其惡劣,嚴重危害當地群眾利益。

  為徹底鏟除社會毒瘤,保障群眾生命財產安全,當地公安部門成立“南海風暴十號”專案組立案偵辦此案,案件被全國掃黑辦列為掛牌督辦案件。

  人民銀行茂名市中心支行反洗錢部門充分發揮反洗錢調查職能優勢,積極協助開展案件偵辦,一方面,依托反洗錢調查手段協助公安部門深入挖掘該案中的顯性“浮財”和隱形“暗財”,為涉案財產調查工作提供專業支持;另一方面,保持對洗錢線索的敏銳度,分析發現該涉黑組織通過借用親戚及他人賬戶以“偽現金”方式轉移巨額資金,并通過對外投資項目等手段掩飾、隱瞞非法所得,涉及金額合計人民幣8000多萬元,成功推動洗錢案件判決。

  2020年底,廣東省高級人民法院對案件作出終審判決,判處主犯曾某權、柯某威無期徒刑和死緩,并判黎某生、袁某盛犯洗錢罪,分別判處有期徒刑五年及五年零六個月,并處罰金人民幣35萬元和390萬元,同時查處涉案黨員干部和公職人員共46人。

  人民銀行茂名市中心支行一位業務負責人表示:“在案件偵辦過程中,人民銀行與公安部門精誠協作,實現對上游涉黑犯罪和下游洗錢犯罪的全鏈條打擊、掃黑除惡和打財打傘的同步推進,鏟除了黑惡勢力滋生的土壤,改善了當地的社會經濟環境,凈化了黨風政風。”該黑社會組織覆滅后,當地群眾拍手稱快,更有部分群眾燃放鞭炮慶祝,人民群眾的獲得感、幸福感、安全感得到全方位的提升。

  主動移送涉賭洗錢線索

  協助公安機關快刀斬斷賭博資金鏈

  賭博十賭九輸,很多人為此傾家蕩產,衣食無著,嚴重危害了人民群眾財產安全和合法權益,損害了社會誠信和社會秩序,導致受害者深陷泥潭,具有嚴重的社會危害性。

  今年3月,福建省泉州市安溪縣人民法院對許某專、黃某玲等11人掩飾、隱瞞賭博犯罪所得案件作出一審判決。記者了解到,案件上游賭博犯罪團伙通過開設賭博網站組織賭客參賭,賭客通過微信、支付寶掃碼或銀行卡轉賬方式進行充值。許某專、黃某玲等11人組成洗錢團伙,受賭博犯罪集團指使,提供自己名下個人銀行賬戶,接收他人利用互聯網開設賭場的犯罪所得,并采取轉賬、大額取現等方式將犯罪資金轉移到賭博集團控制之下,從中獲利。

  “人民銀行福州中心支行多措并舉,為推動涉賭及洗錢案件偵破提供情報及證據支持。”據有關業務負責人介紹,一方面,精準監測分析,深挖犯罪線索。針對近年來涉賭犯罪活動高發的態勢,人民銀行福州中心支行積極研究總結涉賭資金交易可疑特征指標,部署并指導轄內金融機構開展資金專項分析排查,努力提升反洗錢資金監測的精準度。在該案中,公安機關根據人民銀行移送的涉賭可疑交易線索立案偵查。同時,人民銀行進一步深挖涉賭資金掩飾隱瞞犯罪行為。另一方面,強化法理研究,深化務實協作。人民銀行福州中心支行依托反洗錢聯席會議制度,不斷強化與偵查司法機關的信息溝通和工作協調,共同開展案件會商及法理研究。

  人民銀行福州中心支行還以案說法,提醒社會公眾要增強自我防范意識,警惕賭博及洗錢陷阱。一要遠離賭博犯罪,拒絕參與開設賭場、跨境賭博、網絡賭博及為賭博團伙掩飾、隱瞞犯罪所得等違法犯罪活動;二要保管好自己的證件賬戶,不要出租、出借、出售身份證件、銀行卡、網銀U盾、支付碼等,不要用自己的賬戶替他人轉賬、提現等,避免成為他人犯罪的“替罪羊”。

  深化洗錢案件協作機制

  重拳打擊涉毒洗錢犯罪

  近年來,國內制、販毒犯罪形勢依然嚴峻,特別是與黑惡勢力相勾結的毒品犯罪,嚴重危害人民的生命和財產安全,影響經濟社會發展和穩定。

  人民銀行南寧中心支行反洗錢處有關業務負責人向記者介紹了一起黑社會性質犯罪團伙制造、販賣毒品并洗錢的典型案例。2019年12月,柳州市中級人民法院對被告人張某愛、覃某團、張某芬等11人組織、領導、參與黑社會性質組織犯罪、制販賣毒品、洗錢案一審公開宣判,張某芬因犯洗錢罪,被判處有期徒刑5年,并處罰金人民幣150萬元。2008年以來,以張某愛、覃某團為首,張某芬、張某壯、張某等多人為骨干成員的黑社會性質犯罪團伙在柳州市柳江區制造、販賣毒品,在多個城區建筑領域強迫交易、欺行霸市,在娛樂場所尋釁滋事、聚眾斗毆、敲詐勒索,造成了極其惡劣的影響。犯罪分子張某芬在明知是毒品犯罪所得的情況下,仍用自己銀行賬戶通過存現、轉賬等方式協助轉移資金,用毒資購買房子和汽車登記在自己名下,涉及金額近千萬元。

  記者了解到,在本案中,人民銀行指導金融機構積極配合公安機關深入調查涉案組織及其成員的財產狀況,全面收集、掌握其資金來源、性質、用途等方面有關證據,對賬戶流水、交易對手等信息進行整理分析,厘清資金脈絡,幫助專案組不斷充實證據資料。同時,結合洗錢罪判例和司法解釋,會同公檢法等部門就洗錢罪的構成要件、立案標準等問題多次探討,成功推動該起涉毒洗錢案偵破和宣判,徹底斬斷了毒品犯罪惡性循環的資金鏈條,對毒品違法犯罪活動形成強大的震懾。

  “為順應人民群眾的期盼和訴求,人民銀行有效發揮反洗錢資金監測預警作用,把打擊毒品及洗錢等犯罪作為為民辦實事、辦好事的有力抓手,會同有關部門不斷健全涉毒反洗錢協調合作機制,深挖涉毒案件中的洗錢線索,摧毀毒品犯罪的經濟基礎,實現對毒品犯罪的全鏈條打擊,切實維護經濟金融安全和人民群眾切身利益。”前述負責人表示。

  利劍顯鋒芒,砥礪自生輝。在反洗錢這個沒有硝煙的戰場上,人民銀行反洗錢部門始終牢記維護金融安全和社會穩定的神圣使命,為國家高擎金融利劍,為人民利益筑牢金融防線,重拳打擊洗錢等違法犯罪活動,有力維護了區域金融穩定與社會安全。

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