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【反洗錢案例】涉案金額14億元!非法集資背后竟藏洗錢“黑窩”

2020-12-24來源:千山晚報

  某公司以能源交易為噱頭,以高額回報為誘餌,向投資人承諾返本付息,投資月收益高達5%至11%不等。實際上該公司并沒有將投資人的錢用于能源交易,而是非法占有,并有洗錢犯罪嫌疑,該案涉及全國9個省市,投資人員3萬余人,涉案資金高達14億元……

  日前,鞍山市公安局經偵支隊通過周密部署、循線追蹤,成功打掉以境外人員為首的洗錢犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人7人,凍結涉案資金2000余萬元。該案是遼寧省公安經偵部門偵破的首例上游犯罪為非法集資類的洗錢犯罪的案件

  挖細查竟發現“案中案”

  2020年5月20日,鞍山警方接到多名群眾報案稱,某公司涉嫌集資詐騙,造成我市200余名投資人利益受損,涉案金額高達2000余萬元!鑒于此案金額巨大,涉及面廣,給群眾造成了嚴重的經濟損失,嚴重破壞了國家金融管理秩序,市公安局高度重視,第一時間抽調鐵東分局、立山分局、經偵支隊、網安支隊精干警力組成由經偵支隊主要領導親自掛帥的專案組進行專案攻堅,重點圍繞涉案人員軌跡、組織結構、運行模式、資金流水、數據查證等開展深入調查。

  經查,該公司以能源交易為噱頭,以高額回報為誘餌,向投資人承諾返本付息,投資月收益高達5%至11%不等。實際上該公司并沒有將投資人的投資款用于能源交易,而是將投資款非法占有,該案涉及全國9個省市,投資人員3萬余人,涉案資金達14億元。

  在案件偵辦過程中,專案組充分利用大數據情報導偵等偵查手段,對此案的資金進行全面梳理研判,發現該案的涉案銀行卡近萬張,資金流向錯綜復雜,且具有交易次數頻繁、交易對手眾多、進出款賬戶不同、賬戶內資金快進快出等特點,有洗錢犯罪嫌疑。2020年9月4日,經偵支隊以涉嫌洗錢案開展立案偵查。

  非法集資洗錢真相浮出水面

  銀行賬戶是洗錢犯罪的核心工具,資金流是貫穿銀行賬戶的橋梁。專案組從資金流入手,以該公司非法吸收公眾存款案的14個入金卡賬戶為中心,共計調取近千個相關銀行賬戶,并以交易金額大于80萬元為篩選條件,從中確定60余個重點賬戶,最終發現了楊某芳等人在收到非法吸收公眾存款案涉案資金后,立即將資金分散轉出。

  隨后,專案組遠赴深圳,調取了重點賬戶持卡人的取款影像,并利用技術手段鎖定了犯罪嫌疑人高某明、彭某鳳的真實身份。專案組通過進一步研判分析,逐步明晰了該犯罪團伙的組織架構、運行模式及窩點位置。專案組結合實地摸排,很快,位于深圳市福田區眾孚大廈一工作室內的洗錢犯罪團伙浮出了水面。

  在2018年至2020年期間,以境外人員歐某為首的洗錢團伙將深圳市福田區一工作室作為聯絡點,購買大量他人銀行賬戶為該公司能源交易項目做“財務”轉款活動,通過頻繁轉賬或其他支付等方式協助涉案資金轉移,幫助該公司非法吸收公眾存款犯罪掩飾、隱瞞其資金性質及來源。其間,高某明、彭某鳳等人在明知該公司能源交易項目的錢款是非法吸收公眾存款犯罪所得的情況下,仍向歐某提供自己名下多張銀行賬戶,并自己操作手機銀行或網上銀行,協助歐某將本人及他人名下銀行賬戶內的該公司的涉案資金進行頻繁劃轉,掩飾隱瞞資金來源及性質。

  遠赴深圳搗毀洗錢“黑窩”

  為了將該團伙一網打盡,及時固定犯罪證據,鞍山市公安局抽調經偵、網安20余名警力成立偵查布控、現場抓捕、就地審訊、看押保障等4個工作組。在市公安局主要領導的統一指揮下,2020年11月9日,各抓捕組遠赴深圳市統一開展集中收網行動,經過幾個晝夜的連續奮戰,一舉搗毀了以歐某為首的洗錢犯罪團伙,摧毀作案窩點3處,抓獲犯罪嫌疑人高某明、彭某鳳等7人,現場繳獲銀行卡、該公司出入金卡等各類卡共計199張、身份證32個、網銀U盾15個、手機7部、筆記本電腦2臺等作案工具。犯罪嫌疑人到案后,專案組迅速組織精干警力進行突審。在強大的政策攻勢及大量鐵證面前,上述犯罪嫌疑人如實供述了該團伙為該公司非法集資活動提供資金賬戶并轉移資金的洗錢犯罪事實。

  目前,犯罪嫌疑人高某明、彭某鳳、范某浩三人因涉嫌洗錢罪,被鞍山市人民檢察院依法批準逮捕,其余四名犯罪嫌疑人被采取取保候審強制措施。至此,本案成功告破。

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