提示

確定

首頁 > 基金課堂 > 投資者教育 > 反洗錢 > 反洗錢資訊

公安部統一指揮,24省區市公安機關同步開展集中收網行動!

2020-12-23來源:中國警察網

  公安機關組織開展集中收網行動

  依法嚴厲打擊為電信詐騙提供轉賬服務的“跑分客”違法犯罪活動

  抓獲違法犯罪嫌疑人490余名凍結涉案資金1200余萬元

  22日10時,在公安部統一指揮下,北京、河北、江蘇、安徽等24個省區市公安機關同步開展集中收網行動,依法嚴厲打擊為電信詐騙提供轉賬服務的“跑分客”違法犯罪活動。截至當天17時,各地共抓獲違法犯罪嫌疑人490余名,扣押凍結涉案資金1200余萬元。

  今年以來,一些電信網絡詐騙違法犯罪團伙為逃避打擊、快速轉移詐騙贓款,打著“互聯網共享經濟”的幌子,雇傭技術人員開發用于轉賬洗錢的網絡工具,并稱其為“跑分平臺”。該平臺一方面為詐騙團伙發布非法轉賬需求提供渠道,另一方面以高額傭金為誘餌吸引大量人員通過該平臺協助轉移贓款。這些在“跑分平臺”上注冊會員的人被稱為“跑分客”,他們主要通過上傳個人收款二維碼等支付賬戶信息協助轉賬,其行為已成為電信詐騙犯罪鏈條中一個重要環節。經查,當電信詐騙違法犯罪團伙需要轉移涉案贓款時,會將轉賬需求發布在“跑分平臺”供“跑分客”搶單。在“跑分客”搶單成功后,詐騙團伙將其提供的收款二維碼等發送給詐騙受害人,誘騙受害人將錢款掃碼轉賬至“跑分客”賬戶中,再經多個不同賬戶層層轉賬,最終轉至詐騙團伙指定賬戶。在贓款轉移過程中,由于涉及賬戶眾多、流向復雜,給公安機關偵查打擊、追贓挽損工作造成困難,對受害群眾造成嚴重財產損失。

  據悉,隨著“斷卡”行動深入推進,各地各部門重拳出擊、打防并舉,向非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪活動發起凌厲攻勢。電信詐騙團伙獲取作案用電話卡、銀行卡的難度進一步增加,其轉移贓款的方式受到極大限制,從而將“目光”轉向“跑分平臺”。為拉攏更多“跑分客”協助轉移贓款,“跑分平臺”聲稱,每完成一筆轉賬就發放相應贓款金額1%-1.8%的傭金。面對高額傭金,越來越多的“跑分客”參與其中,甚至形成團伙作案。針對電信詐騙違法犯罪活動新特點新情況,公安部組織開展深入研判分析,并在掌握大量犯罪事實和證據基礎上,部署對“跑分客”違法犯罪團伙開展集中抓捕行動,有力打擊了此類違法犯罪活動。

  公安部有關負責人表示,針對“跑分平臺”“跑分客”開展集中收網,是深入推進“斷卡”行動、全鏈條打擊“兩卡”違法犯罪活動的重要舉措。公安機關將繼續保持嚴打高壓態勢,重拳出擊、多措并舉,會同相關部門進一步強化源頭治理和懲戒措施,全力斬斷非法買賣“兩卡”黑灰產業鏈條,切實維護人民群眾合法權益和良好社會秩序。公安機關正告為電信詐騙等違法犯罪提供技術、資金等各類服務支持的違法犯罪團伙,主動投案自首,爭取寬大處理。同時,提醒廣大群眾增強防范意識,充分認識“兩卡”犯罪危害,切勿出租出售本人的電話卡、銀行卡、支付賬戶等,共同維護良好經濟社會秩序。

相關閱讀

[an error occurred while processing this directive]

91国自产精品中文字幕